Voltar Saiba quem é o primo do banqueiro Daniel Vorcaro preso pela Polícia Federal

Primo do banqueiro Daniel Vorcaro, o empresário Felipe Cançado Vorcaro foi preso nesta quinta-feira (7) na nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes cometidas pelo Banco Master. Ele é apontado pela PF (Polícia Federal) como peça central do núcleo financeiro-operacional do esquema.

Segundo a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça que determinou a prisão, Felipe atuaria como responsável por executar movimentações financeiras, estruturar operações societárias e viabilizar repasses ligados ao grupo investigado.

Filho do empresário Oscar Vorcaro, ele aparece no inquérito como integrante próximo da estrutura empresarial associada a Daniel Vorcaro, com atuação em empresas como a Green Investimentos S.A. e a BRGD S.A., citadas na investigação.

Venda de participação com deságio

Deságio é a diferença entre o valor “de mercado” de um ativo e o valor pelo qual ele foi efetivamente vendido, quando o preço da venda é menor. Um dos principais pontos do inquérito envolve a venda de 30% da Green Investimentos para a empresa CNLF, ligada ao irmão do senador Ciro Nogueira (Progressistas).

De acordo com a PF, a participação teria sido negociada por R$ 1 milhão, apesar de uma estimativa de mercado em torno de R$ 13 milhões. Para os investigadores, a diferença de valores pode indicar possível vantagem indevida.

A decisão judicial aponta que Felipe participou da estruturação e execução da operação.

Pagamentos mensais investigados

A investigação também cita a existência de uma chamada “parceria BRGD/CNLF”, que teria envolvido pagamentos mensais.

Segundo a PF, os repasses começaram em cerca de R$ 300 mil e teriam chegado a R$ 500 mil mensais. Em mensagens reproduzidas na decisão, Felipe consulta Daniel Vorcaro sobre a continuidade dos pagamentos, descritos como relevantes para o funcionamento do arranjo investigado.

Uso de estruturas informais

Outro ponto destacado pela Polícia Federal é o uso de instrumentos particulares fora dos contratos formais de sociedade, descritos no inquérito como “contratos de gaveta”.

Segundo os investigadores, esse mecanismo teria sido utilizado para contornar regras societárias e permitir o direcionamento de recursos e dividendos a empresas específicas, sem os controles formais usuais.

Felipe Vorcaro, então presidente da Green Investimentos, é apontado como responsável pela operacionalização dessas estruturas.

Fuga em carrinho de golfe em Trancoso

Um dos episódios mais detalhados pela PF ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na segunda fase da operação, em janeiro deste ano.

Segundo a investigação, Felipe estava em uma residência no condomínio Terravista, em Trancoso, na Bahia, quando deixou o local poucos minutos antes da chegada dos agentes.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela PF mostram que ele teria consultado o celular repetidas vezes antes de sair rapidamente do imóvel. Em seguida, deixou a residência em um carrinho de golfe.

De acordo com o relatório da PF, ele levou apenas equipamentos eletrônicos, deixando pertences pessoais e até o ar-condicionado ligado. Para os investigadores, a dinâmica da saída em um carrinho de golfe reforça a suspeita de que ele teria sido alertado previamente sobre a ação policial.

Prisão temporária

Com base nesses elementos, o ministro André Mendonça decretou a prisão temporária de Felipe Vorcaro por cinco dias.

A decisão também determinou medidas contra empresas ligadas ao núcleo investigado, incluindo a suspensão das atividades da Green Investimentos S.A. e da BRGD S.A., enquanto as investigações seguem em andamento.