Voltar Banco Master: Polícia Federal faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras no Banco Master. Esta etapa da ação inclui buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e parentes dele em São Paulo, entre eles o pai, a irmã e o cunhado.

O empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da Reag Investimentos, também estão entre os alvos da operação da PF.

No total, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em São Paulo, incluindo endereços na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros da capital paulista, e nos Estados do Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Também houve o sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.

A investigação da PF apurou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes.

O cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel, chegou a ser detido no aeroporto quando embarcaria para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas foi solto. A prisão ocorreu apenas para a realização da operação desta quarta.

A primeira fase da operação aconteceu em novembro do ano passado e resultou em sete prisões, incluindo a de Vorcaro. Atualmente, ele está em prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica.